CXN_120714_7421_Sau khi mất 1,5 tỉ usd lấy một mớ giấy lộn in hình thằng Hồ, bọn cộng nô đang rất sợ đại gia tẩu tán tiền ra ngoại quốc rồi: Khi chuyển tiền điện tử quốc tế ra vào Việt Nam có trị giá từ 1.000 USD trở lên bắt buộc phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền. (pháo bông)

Nguyễn Trọng Vĩnh, thằng mất dạy kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng thằng chó đẻ rừng rú bán nước Hồ Chí Minh”. Thằng chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/

Nguyễn Trọng Vĩnh, thằng mất dạy kêu gọi bỏ Mác Lê theo “tư tưởng thằng chó đẻ rừng rú bán nước Hồ Chí Minh”. Thằng chủ chốt của kế ve sầu thoát xác cho CSVN gồm có bauxite, trí thức 72, 61, đón gió trở cờ, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, Phạm Chí Dũng, Lê Công Định, CHHV, basam, QLB,XHDS, Nguyễn Đan Quế v.v..http://chauxuannguyen.org/2014/08/12/cxn_081214_5937_sang-mat-chua-khi-ung-ho-bauxite-tri-thuc-72-61-basam-v-v-thu-linh-cua-chung-la-thang-gia-cs-nguyen-trong-vinh-keu-goi-bo-mac-le-de-theo-tu-tuong-thang-rung-ru-ban-nuoc-ho-ch/

Trong cơn lo sợ những đại gia, quan chức đổi tiền hồ ấy usd tẩu tán tước khi tháo chạy, tạo áp lực cho tỷ giá và chúng lại phải tung usd ra để bình ổn, chúng đang ráo riết tìm cách ngăn cặn làn sóng tuồn usd ra nước ngoài với mức độ lớn, rất lớn. Tất cả dường như chuẩn bị cho đợt pháo bôngầu năm 2015….Hãy chờ xem

Melbourne
7.12.14

Châu Xuân Nguyễn

++++++++++++++++++++++++++++++++++++
http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/chuyen-1000-usd-ra-nuoc-ngoai-phai-bao-cao-201411132330210470ca34.chnThứ 6, 14/11/2014, 08:51

Chuyển 1000 USD ra nước ngoài phải báo cáo

Chuyển 1000 USD ra nước ngoài phải báo cáo
Khi chuyển tiền điện tử quốc tế ra vào Việt Nam có trị giá từ 1.000 USD trở lên bắt buộc phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền.
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35 ngày 31/12/2013 quy định chặt chẽ hơn về việc phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam.
Thông tư quy định rõ, các tổ chức tài chính được phép thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước, quốc tế phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) từng giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương.

Đặc biệt, khi chuyển tiền điện tử quốc tế ra vào Việt Nam có trị giá từ 1.000 USD trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác cũng bắt buộc phải báo cáo với Cục Phòng, chống rửa tiền.

Tuy nhiên, trong các trường hợp sau các giao dịch chuyển tiền điện tử sẽ không phải báo cáo: Trường hợp giao dịch sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc thẻ trả trước để thanh toán tiền, hàng hóa, dịch vụ; Giao dịch chuyển tiền mà người khởi tạo và thụ hưởng đều là các tổ chức tài chính.

Đáng lưu ý, các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước, tổ chức tài chính phát lệnh chuyển tiền phải báo cáo và có trách nhiệm thu thập đầy đủ thông tin về cá nhân, tổ chức phát lệnh chuyển tiền.

Đối với những cá nhân bị nghi ngờ có rủi ro cao thực hiện rửa tiền, ngoài việc tăng cường công tác giám sát phê duyệt, tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán cần thu thập mức thu nhập trung bình trong 3 tháng gần nhất.

Riêng với tổ chức bị nghi ngờ phải thu thập được tổng doanh thu trong 2 năm gần nhất và danh sách các thành viên trong ban lãnh đạo, người đại diện theo đúng quy định pháp luật.

Cuối cùng, tổ chức tài chính có trách nhiệm phải báo cáo với Cục Phòng, chống rửa tiền bằng tệp dữ liệu điện tử.

Thông tư có hiệu lực từ 26/12/2014.

>>> Chống rửa tiền: Ngân hàng than “vừa làm vừa run”

Hướng Dương

Theo Infonet

Advertisements
By chauxuannguyenblog Posted in CXN Tagged

3 comments on “CXN_120714_7421_Sau khi mất 1,5 tỉ usd lấy một mớ giấy lộn in hình thằng Hồ, bọn cộng nô đang rất sợ đại gia tẩu tán tiền ra ngoại quốc rồi: Khi chuyển tiền điện tử quốc tế ra vào Việt Nam có trị giá từ 1.000 USD trở lên bắt buộc phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền. (pháo bông)

  1. CSVN không đánh đã tự khai. Cấm trao đổi USD ở trong nước, rồi lại chuyển 1000 USD ra nước ngoài phải báo cáo, vì sao ? -Vì gần đây có quá nhiều người gởi USD ra nước ngoài, mà chủ yếu là các đại gia. Tiền ra nước ngoài trước, người ra nước ngoài sau. Hiện tại, nhiều nơi chủ hụi bỏ trốn lại tăng lên (vì tay em giựt hụi nhiều quá, chịu không nổi). Đại gia bỏ ra nước ngoài chủ yếu là bỏ trốn. Ngân hàng càng thêm khốn đốn, nợ xấu trở thành nợ không đòi được, dẫn đến phá sản.
    CSVN đang trên bờ vực sụp đỗ !

    Like

  2. hihihi vậy gởi 999 dola ra nước khỏi khai báo,đó là cách chống đỡ của người dân.
    còn cán bộ thì sao???gởi bao nhiêu không được bỡi luật là tao,tao là luật./.

    Like

  3. Thằng đăng quang và hồ hùng anh của masan và techcombank cũng đang chuẩn bị chạy kìa! Tàu sắp chìm rồi, chạy là vừa.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s